Analítica del triángulo del fraude

Identifica eventos de alto valor sobre las conductas humanas orientadas al fraude ocupacional

Detección temprana

Asocia las conductas humanas con los vértices del triángulo del fraude generando alertas tempranas

Inteligencia accionable

Permite tomar acciones consecuentes con el comportamiento colectivo e individual ante el riesgo de fraude

Analítica y Big Data

Analítica descriptiva, con métodos de análisis horizontal y vertical sobre datos en alto volumen y velocidad

Triángulo del fraude

Todo está soportado en la teoría del triángulo del fraude de Donald R. Cressey de los años 50s.

Descargue la presentación con propuesta de valor, integrantes, caso de uso e información de interés para compradores e inversores

Prevenga fraudes

detectando conductas sospechosas en su organización, que según la teoría, puedan desembocar en la materialización de un fraude ocupacional

  • Corrupción, conflictos de interés, sobornos, extorsión, dádivas ilegales
  • Apropiación indebida, robos, desembolsos, extracción de activos
  • Detrimento patrimonial, falsedad en balances, desprestigio, espionaje
  • Amenazas, difamación, fuga de datos, empleados descontentos
Descarga gratuita

Clasifique comportamientos

que son expresados diariamente por las personas en tiempo real y que pueden asociarse a los vértices del triángulo del fraude

  • Presión, eventos que generan presión negativa en el ambiente corporativo
  • Oportunidad, situaciones que pueden ser aprovechadas deshonestamente
  • Justificación, hábitos de razonarse a si mismos como personas honestas en dificultad
  • Capacidad, habilidades especiales para llevar a cabo acciones privilegiadas
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Tome decisiones

usando la analítica horizontal, vertical y diagonal sobre los datos a través de los módulos que presentan información conductual

  • Coseche y genere datos conductuales a través de agentes remotos
  • Visualice la información en gráficas, use agregaciones de datos
  • Establezca alertas por coductas sospechosas basadas en el triángulo del fraude
  • Administre el generador de conductas desde un dashboard
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Innovación y desarrollo

Si la industria criminal está siendo creativa, nosotros seamos innovadores y proactivos

Metodología

Cómo digitalizamos y sistematizamos la teoría del triángulo del fraude

¿Qué es el triángulo
del fraude?

Inventado por Donald Cressey,
criminalístico estadounidense,
trata de explicar el origen del por qué
las personas cometen fraudes y define
tres elementos clave: presión,
oportunidad y justificación

Monitoreo
A través de Endpoints

Que recolectan conductas de Presión, Oportunidad y Justificación usando la semántica con fuentes de datos de texto

Analítica
Análisis conductual

Permite analizar verticalmente los comportamientos, profundizando en su investigación con los datos recolectados

¿Cómo se profundiza
un comportamiento
específico?

Los endpoints generan Big Data.
Esta es enviada a una plataforma de analítica
y allí se hace un análisis vertical, profundizando
en las conductas de las personas
y contextualizando su comportamiento

¿Cómo se detecta
el fraude?

Una vez recogidos los comportamientos
(presión, oportunidad y justificación)
en la plataforma de analítica, se definen niveles
de alertas según las Red Flags de la ACFE
en alto, medio y bajo riesgo
de fraude

Alertas
Detección de sospechosos

Genera alertas sobre la consolidación o aproximación a la teoría del triángulo del fraude en el comportamiento de una persona

¿ No tiene claro todavía de qué se trata ?, observe este video de 2 minutos y entenderá al 100% todo lo que hacemos y el por qué

Visualización

Qué obtiene usted al implementar la metodología

Las factores funcionales más importantes



  1. Técnicamente obtiene una plataforma compuesta por una consola de gestión, administrativa y de analítica que le permite la visualización centralizada de los datos generados por los cosechadores conductuales. Estos cosechadores son agentes que se despliegan en los computadores de la organización mediante un Active Directory.


  2. Se envían datos cosechados en alto volumen y velocidad de las conductas humanas expresadas en un computador para después generar puntajes, gráficas, tablas de datos y alertas.


  3. Los datos son analizados por algoritmos que relacionan la ocurrencia y orden de las palabras con una librería de frases construida con terminología orientada a explicar el fraude a través de la presión, oportunidad y auto-justificación.




  • Dashboard. Dashlets de top50 en endpoints, alertas y gráficas
  • Alertas. Por presión, oportunidad y justificación
  • Endpoints. Gestión y administración de los endpoints instalados
  • Analítica. Visualización de los datos consolidados en gráfica

The Fraud Explorer optimiza recursos para prevenir y detectar comportamientos antiéticos relacionados con fraude, corrupción y abuso

Marta Cadavid

Consultora AML, Certified Fraud Examiner

The Fraud Explorer es un software FTA (Fraud Triangle Analytics) enfocado al descubrimiento del fraude ocupacional y ciber-crímenes

Julián Ríos

Presidente, NF Cybersecurity & Antifraud Firm

The Fraud Explorer identifica y genera eventos conductuales para luego ser analizados con inteligencia accionable y operativa

Juliana Acosta

Administradora, NF Cybersecurity & Atrifraud Firm

The Fraud Explorer y los investigadores están optando por la predicción de fraudes a través del análisis de sentimientos en texto

Santiago Acosta

Vice Presidente, NF Cybersecurity & Antifraud Firm

Los clientes que actualmente usan nuestra solución son los mejores vendedores para nosotros a través de sus excelentes vivencias

Daniela Echavarria

Gerente de Mercadeo, NF Cybersecurity & Antifraud Firm
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Precios

Para implementaciones de mas de 250 usuarios por favor solicite una cotización personalizada

SOFTWARE GRATIS
$0
descarga gratuita
Lo que incluye:
Libreria de frases español/inglés
Codigo fuente sin compilar
Todas las características
Sin garantía ni soporte
Sin implementación
IMPLEMENTADO Y ACOMPAÑADO
$33 /dia
Incluye 250 endpoints, facturación anual
Alcance del servicio:
Implementación en sitio/nube
Una reunión/informe mensual
Administración, operación, actualizaciones
Refinación de librería
No incluye servidor
PRUEBA DE CONCEPTO / PILOTO
$490 /mes
Recomendado 10 endpoints, máximo 50
La prueba se limita a:
Implementación en sitio/nube
3 meses de duración
Un reporte/mes de alertas
Entrenamiento
No incluye servidor

Innovación para la prevención del fraude ocupacional, vea aquí los factores clave que generarán un impacto positivo en su empresa

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