The Fraud Explorer
Opensource Realtime Fraud Triangle Analytics para el combate del fraude
Identifica eventos de alto valor sobre las conductas humanas orientadas al fraude corporativo
Asocia las conductas humanas con los vértices del triángulo del fraude generando alertas tempranas
Permite tomar acciones consecuentes con el comportamiento colectivo e individual ante el riesgo de fraude
Analítica descriptiva, con métodos de análisis horizontal y vertical sobre datos en alto volumen y velocidad
Todo está soportado en la teoría del triángulo del fraude de Donald R. Cressey de los años 50s.
detectando conductas sospechosas en su organización, que según la teoría, puedan desembocar en la materialización de un fraude corporativo
que son expresados diariamente por las personas en tiempo real y que pueden asociarse a los vértices del triángulo del fraude
usando la analítica horizontal, vertical y diagonal sobre los datos a través de los módulos que presentan información conductual
Si la industria criminal está siendo creativa, nosotros seamos innovadores y proactivos
Cómo digitalizamos y sistematizamos la teoría del triángulo del fraude
Que recolectan conductas de Presión, Oportunidad y Justificación usando la semántica con fuentes de datos de texto
Permite analizar verticalmente los comportamientos, profundizando en su investigación con los datos recolectados
Genera alertas sobre la consolidación o aproximación a la teoría del triángulo del fraude en el comportamiento de una persona
Qué obtiene usted al implementar la metodología
Técnicamente obtiene una plataforma compuesta por una consola de gestión, administrativa y de analítica que le permite la visualización centralizada de los datos generados por los cosechadores conductuales. Estos cosechadores son agentes que se despliegan en los computadores de la organización mediante un Active Directory.
Los datos son analizados por algoritmos que relacionan la ocurrencia y orden de las palabras con una librería de frases construida con terminología orientada a explicar el fraude a través de la presión, oportunidad y auto-justificación con la teoría del triángulo del fraude de Donald Ray Cressey.
El insumo principal, las alertas, pueden ser enviadas a sistemas de terceros, como SIEM o sistemas de Big Data para centralizar el monitoreo en la organización y realizar análisis de desviación de comportamientos global con User Behavior Analytics.
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