Analítica del triángulo del fraude

Identifica eventos de alto valor sobre las conductas humanas orientadas al fraude

Detección temprana

Compara las conductas humanas con los vértices del triángulo del fraude identificando targets proactivamente

Inteligencia accionable

Permite tomar acciones consecuentes con el comportamiento colectivo e individual ante el riesgo de fraude

Analítica y Alertas

Detecta comportamientos sospechosos según el tríangulo del fraude generando alertas y gráficas

Triángulo del fraude

Este software usa el método del triángulo del fraude (Donald Cressey) para el análisis conductual

Descargue el Datasheet completo con su caso de uso, su propósito en la sociedad, buenas prácticas y consejos en riesgos de fraude

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Identifique fraudes

Coseche el comportamiento expresado día tras día, identifique las irregularidades y tome desiciones estratégicas

  • Corrupción, conflictos de interés, sobornos, extorsión, dádivas ilegales
  • Apropiación indebida, robos, desembolsos, extracción de activos
  • Detrimento patrimonial, falsedad en balances, desprestigio, espionaje
  • Amenazas, difamación, fuga de datos, empleados descontentos
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Analice conductas

Genere datos sobre las conductas de sus empleados al usar el computador día tras día y analice lo que están expresando

  • Presión, eventos que generan presión negativa en el ambiente corporativo
  • Oportunidad, situaciones que pueden ser aprovechadas deshonestamente
  • Justificación, hábitos de razonarse a si mismos como personas honestas en dificultad
  • Capacidad, habilidades especiales para llevar a cabo acciones privilegiadas
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Utilice los datos

Tome ventaja del análisis de datos a través de los gráficos, consolide, genere alertas y tome desiciones

  • Coseche y genere datos conductuales a través de agentes remotos
  • Visualice la información en gráficas, use agregaciones de datos
  • Establezca alertas por coductas sospechosas basadas en el triángulo del fraude
  • Administre el generador de conductas desde un dashboard
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Innovación y desarrollo

Ejecute sus investigaciones de fraude y ciber-crímen de manera innovadora e inteligente

Metodología

Cómo se usa el triángulo del fraude sistemáticamente

¿Qué es el triángulo
del fraude?

Inventado por Donald Cressey,
criminalístico estadounidense,
trata de explicar el origen del por qué
las personas cometen fraudes y define
tres elementos clave: presión,
oportunidad y justificación

Monitoreo
Analítica de comportamiento

Recolecta conductas de Presión, Oportunidad y Justificación a través de un agente instalado en el computador de las personas

Analítica
Análisis conductual

Permite analizar verticalmente los comportamientos, profundizando en su investigación con los datos recolectados

¿Cómo se profundiza
un comportamiento
específico?

Los agentes generan Big Data.
Esta es enviada a una plataforma de analítica
y allí se hace un análisis vertical, profundizando
en las conductas de las personas
y contextualizando su comportamiento

¿Cómo se detecta
el fraude?

Una vez recogidos los comportamientos
(presión, oportunidad y justificación)
en la plataforma de analítica, se definen niveles
de alertas según las Red Flags de la ACFE
en alto, medio y bajo riesgo
de fraude

Alertas
Detección de sospechosos

Genera alertas sobre la consolidación o aproximación a la teoría del triángulo del fraude en el comportamiento de una persona

Observe este video con las pantallas del software Antifraude, con los módulos de analítica vertical, horizontal y el cuadro de mando

“”The Fraud Explorer optimiza recursos para prevenir y detectar comportamientos antiéticos relacionadas con fraude, corrupción y abuso

Marta Cadavid

Consultora AML, Certified Fraud Examiner

“”The Fraud Explorer es un software FTA (Fraud Triangle Analytics) enfocado al descubrimiento del fraude ocupacional y ciber-crímenes

Julián Ríos

Presidente, NF Cybersecurity & Antifraud Firm

“”The Fraud Explorer identifica y genera eventos conductuales para luego ser analizados con inteligencia accionable y operativa

Juliana Acosta

Administradora, NF Cybersecurity & Atrifraud Firm

“”The Fraud Explorer y los investigadores están optando por la predicción de fraudes a través del análisis de sentimientos en texto

Santiago Acosta

Vice Presidente, NF Cybersecurity & Antifraud Firm
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