Analítica del triángulo del fraude

Encontramos red-flags basadas en el triángulo del fraude para prevenir y detectar el fraude corporativo

Detección temprana

Asociamos las conductas humanas con los vértices del triángulo del fraude generando alertas tempranas

Inteligencia artificial

Emulamos las deducciones de un humano experto certificado en examinación de fraudes corporativos

Analítica y Big Data

Hacemos Analítica descriptiva con análisis horizontal y vertical sobre datos en alto volumen y velocidad

Triángulo del fraude

Soportamos todo el trabajo en la teoría del triángulo del fraude de Donald R. Cressey de los años 50s

Descargue aquí la presentación que preparamos para que entienda cómo puede prevenir la corrupción y el fraude en su organización

Prevenimos el fraude

Detectando conductas sospechosas en su organización, que según la teoría, puedan desembocar en la materialización de un fraude corporativo

  • Corrupción, conflictos de interés, sobornos, dádivas ilegales
  • Apropiación indebida de activos, robos, extracción de activos
  • Fraude financiero, falsedad en balances, desprestigio, espionaje
  • Abuso organizacional, difamación, fuga de datos, toxicidad
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Clasificamos conductas

Aquellos que son expresados diariamente por las personas en tiempo real y que pueden asociarse a los vértices del triángulo del fraude

  • Presión, eventos que generan presión negativa en el ambienteo
  • Oportunidad, conocimiento y capacidad para aprovecharse
  • Justificación, hábitos de razonamiento del acto ilícito
  • Arrogancia, conductas que hacen especial a una persona
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Tomamos decisiones

Usando la analítica horizontal, vertical y diagonal sobre los datos a través de los módulos que presentan información conductual

  • Cosecha y genera datos conductuales a través de agentes remotos
  • Visualiza la información en gráficas con agregaciones de datos
  • Establece alertas por coductas sospechosas en el ambiente
  • Decide basándote en las inferencias del sistema experto
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Sala de prensa

Reconocimientos internacionales, premios, conferencias y meetups Antifraude


Metodología

Así se beneficiará con la teoría del triángulo del fraude en su forma digital

¿Qué es el triángulo
del fraude?

Inventado por Donald Cressey,
criminalístico estadounidense,
trata de explicar el origen del por qué
las personas cometen fraudes y define
tres elementos clave: presión,
oportunidad y justificación

Monitoreo
A través de Endpoints

Recolectamos todo lo que expresan los empleados en herramientas colaborativas para posterior análisis

Analítica
Análisis conductual

Analizamos vertical y horizontalmente los comportamientos, con métricas, reportes, tablas y gráficas

¿Cómo se profundiza
un comportamiento
específico?

Los endpoints generan Big Data.
Esta es enviada a una plataforma de analítica
y allí se hace un análisis vertical, profundizando
en las conductas de las personas
y contextualizando su comportamiento

¿Cómo se detecta
el fraude?

Una vez recogidos los comportamientos
(presión, oportunidad y justificación)
en la plataforma de analítica, se definen niveles
de alertas según las Red Flags de la ACFE
en alto, medio y bajo riesgo
de fraude

Alertas
Inteligencia artificial

Generamos automáticamente deducciones de un sistema experto que emula un examinador de fraude

Marcamos la diferencia a la solución del problema de la corrupción, el fraude y el abuso organizacional con una propuesta disruptiva

Características

Esta es la base de nuestra arquitectura, las funcionalidades completas están aquí

Las factores funcionales más importantes



  1. La arquitectura es cliente/servidor, con endpoints para PC, Mac, Android y Asterisk que capturan las frases y/o la voz en tiempo real. Estas frases son enviadas al servidor de analítica para luego ser almacenadas en una base de datos y sobre ella correr el algoritmo del triángulo del fraude.


  2. Hacen parte de sus principales funcionalidades la generación de eventos, alertas, reportes avanzados, deducciones e inferencias, administración de la librería de frases, cuadro de mando, analítica, administración de reglas y orientación 100% al triángulo del fraude


  3. Proporciona funcionalidades empresariales como multi-compañía, multi-rol, autenticación segura, cifrado, backups, mantenimiento de registros, administración de endpoints, métricas, departamentalización, API REST, marcado de falsos positivos, definición de criticidad y concentración de toda la operación en plataforma Web.




  • Dashboard. Dashlets de top50 en endpoints, alertas y gráficas
  • Alertas. Por presión, oportunidad y justificación
  • Endpoints. Gestión y administración de los endpoints instalados
  • Analítica. Visualización de los datos consolidados en gráfica

The Fraud Explorer optimiza recursos para prevenir y detectar comportamientos antiéticos relacionados con fraude, corrupción y abuso

Marta Cadavid

Consultora AML, Certified Fraud Examiner

The Fraud Explorer es un software FTA (Fraud Triangle Analytics) enfocado al descubrimiento del fraude corporativo y abuso organizacional

Julián Ríos

Presidente, NF S.A.S, Certified Fraud Examnier

The Fraud Explorer y los investigadores están optando por la predicción de fraudes a través del análisis de sentimientos en texto

Santiago Acosta

Consultor auditoría y control interno NF S.A.S

Los clientes que actualmente usan nuestra solución son los mejores vendedores para nosotros a través de sus excelentes vivencias

Daniela Echavarria

Gerente de Mercadeo, Administración de negocios, NF S.A.S
team
team
team
team

Construyamos una relación

No se trata sólo de una herramienta, somos consultores Antifraude certificados por ACFE

OPENSOURCE
FREE
Modelo DIY (Do It Yourself)
Esta versión incluye:
Plataforma completa
Documentación & Instrucciones
Sin acompañamiento
Sin Soporte/garantía
Libreria de 690 reglas IA
PLANES COMERCIALES
SAAS
Cotización personalizada
La suscripción incluye:
Implementación en sitio/nube privada
Acompañamiento Antifraude
Administración delegada
De 1k a 50k reglas IA
Integraciones/desarrollos
FRAUD TRIANGLE AS A SERVICE
API
Webservice del triángulo del fraude
Alcance del servicio:
Consultas REST ilimitadas
Entrega de insights FTA
Librería IA completa
Análisis de tono
Soporte a problemas

Motor conductual

Detectamos más de 80mil conductas anti-éticas bajo estas temáticas

Presion
Metas
Reputacion
Extorsion
Familia
Sobornos
Compras
Tecnologia
Oportunidad
Arrogancia
Ambiente
Adicciones
Amigos
Hurtos
Talento
Finanzas
Justificacion
Fugas
Salud mental
Miedos
Viajes
Licitaciones
Legal
Comercial
Capacidad
Estilo de vida
Salud fisica
Monitoreo
Negocios
Gastos
Auditoria
Logistica
Cultura
Errores
Abusos
Venganzas
Comisiones
Beneficios
Ventas
Impuestos
Aprecio
Testigos
Economia
Renuncias
Dadivas
Inventarios
Proyectos
Creditos
Valores
Leyes
Politica
Despidos
Activos
Cajas
Gerencia
Trading
Carga laboral
Riesgos
Ocultamiento
Controles
Conflictos
Proveedores
Acosos
Mantenimiento
Accesos
Pasivos
Balaceras
Vicios
Valoraciones
Nomina
Informatica
Abastecimiento
PRUEBE AQUÍ CÓMO FUNCIONA EL MOTOR CONDUCTUAL CON LAS TEMÁTICAS ANTI-ÉTICAS

Contacto

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